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Curso Taller de Capacitación: Ley 30424: Actualizaciones al reglamento y Construcción de Matrices.
Analizar la estructura del Modelo de Prevención de Delitos de cara a los últimos cambios normativos.
Inscripción:
FECHA: Martes 08 Julio 2025
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Directores, gerentes, oficiales de cumplimiento, encargados de prevención y auditores de empresas expuestas a riesgos asociados a los delitos de corrupción, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
FECHAS Y HORARIO:
6 horas efectivas de curso teórico-práctico.
- Martes 8 de julio: 19:30 - 21:30
- Jueves 10 de julio: 19:30 - 21:30
- Martes 15 de julio: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.
TEMARIO:
Criterios metodológicos para la evaluación de riesgos legal penales.
Identificación de riesgos legal penales. Diferencias con otros riesgos.
Evaluación del riesgo inherente: Criterios para la evaluación de la probabilidad y el impacto.
EXPOSITORA:
Isabel García Arroyo
Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en la implementación de programas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, prevención de delitos y fraude con más de 15 años de experiencia en el rubro. Docente universitaria de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca. Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca. Socio Fundador en COMPLIANCE S.A.C.