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Curso - Taller de capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta y la nueva normalidad

Descripción

Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta, de cara a la nueva normalidad.

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Inscripción:

  • FECHA: Miércoles 12 Agosto 2020

  • Horarios: 11:00 a.m. - 01:00 p.m.

  • Lugar: Modalidad virtual - 3 sesiones

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DIRIGIDO A:

Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

OBJETIVO:

Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta, de cara a la nueva normalidad.

MODALIDAD VIRTUAL

Tres sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.

  • Sesión 1: Miércoles 12 de agosto
  • Sesión 2: Jueves 13 de agosto
  • Sesión 3: Viernes 14 de agosto

TEMARIO:

    • PRIMERA SESIÓN

      • Identificación y desarrollo de señales de alerta.
      • Parametrización de las señales de alerta.

    • SEGUNDA SESIÓN

      • Identificación de los protocolos de comunicación de las señales de alerta.

    • TERCERA SESIÓN

      • Análisis de las señales de alerta: falsos positivos.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo

Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.