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Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Manual de Señales de Alerta. Módulo I
Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.
Inscripción:
FECHA: Lunes 25 Octubre 2021
Horarios: 19:00 - 22:00
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS Y HORARIO:
25 de octubre - 19:00 - 22:00
27 de octubre - 19:00 - 22:00
28 de octubre - 20:00 - 22:00
TEMARIO:
Identificación y desarrollo de señales de alerta.
Parametrización de las señales de alerta de monitoreo manual.
Identificación de los protocolos de comunicación de las señales de alerta de monitoreo manual.
Análisis de las señales de alerta: falsos positivos.
EXPOSITORA:
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.