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Curso - Taller: Gestión del Enfoque Basado en Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas necesarias para la implementación del enfoque basado en riesgo para la prevención del LA/FT.
Inscripción:
FECHA: Jueves 07 Septiembre 2017
Horarios: 8:30 a.m - 6:00 p.m
Lugar: Hotel Radisson Decapolis Miraflores: Av. 28 de Julio 151 - Miraflores
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, gestores de riesgo, funcionarios de control interno y auditores de empresas supervisadas por la SBS, empresas que operan en el Mercado de Valores y Agencias de Aduana.
OBJETIVO GENERAL:
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas necesarias para la implementación del enfoque basado en riesgo para la prevención del LA/FT.
TEMARIO:
Introducción al enfoque basado en riesgos.
Requerimiento normativo.
Elección del marco metodológico.
Identificación de los riesgos de LA/FT: Las metodologías.
Evaluación de los riesgos de LA/FT: Escalas de calificación, mapas y matrices.
Tratamiento y control de los riesgos de LA/FT.
Monitoreo del Sistema para la Gestión y Prevención de los riesgos de LA/FT.
NUESTRAS EXPOSITORAS:
Magíster Abogada Isabel García Arroyo
Consultora externa y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.
CPAML Rosa Borjas Alcántara
Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas; cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP /AML, Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS. Consultora asociada a COMPLIANCE.