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Curso – Taller: Gestión y calificación de operaciones sospechosas
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.
Inscripción:
FECHA: Jueves 12 Julio 2018
Horarios: 8:30 a.m. - 6:00 p.m.
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
OBJETIVO GENERAL:
Acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.
TEMARIO:
- Implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
- Análisis de información para la identificación de señales de alerta.
- Descarte de falsos positivos.
- Comunicación y registro de señales de alerta.
Monitoreo de Señales de Alerta.
- Criterios normativos para la identificación de operaciones inusuales.
- Procedimiento de identificación: modelos de responsabilidad.
- Comunicación y registro de operaciones inusuales.
Identificación y comunicación de Operaciones Inusuales.
- Criterios normativos para la calificación de operaciones sospechosas.
- Gestión de la información vinculada al reporte de operaciones sospechosas.
- Registro de operaciones inusuales.
Gestión de las Operaciones Sospechosas.
EXPOSITORA:
Magíster Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.