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Curso – Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos de LAFT
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.
Inscripción:
FECHA: Jueves 06 Junio 2019
Horarios: 8:30 a.m. - 6:00 p.m.
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.
DIRIGIDO A:
Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
OBJETIVO:
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.
REQUERIMIENTO:
El participante deberá levantar la información histórica requerida para la ejecución del taller.
TEMARIO
Enfoque Basado en Riesgo.
Por qué el riesgo de LA/FT no es riesgo operacional ni riesgo reputacional.
Identificación de los riesgos de LA/FT.
Factores de riesgo y segmentación.
Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.
Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
Calificación de riesgos de LA/FT de los clientes.
EXPOSITORA:
Magíster Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.