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Curso - Taller: Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance - Ley 30424: construcción de matrices

Descripción

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424, a partir de la construcción de matrices de riesgo, a fin de implementar el Modelo de Prevención.

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Inscripción:

  • FECHA: Miércoles 07 Abril 2021

  • Horarios: 19:00 - 22:00

  • Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom

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PÚBLICO OBJETIVO:

Directores, gerentes, oficiales de cumplimiento, encargados de prevención y auditores de empresas expuestas a riesgos asociados a los delitos de corrupción, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos o financiamiento del terrorismo, tanto del sector público y privado.

FECHAS:

  • Sesión 1: Miércoles 7 de abril.
  • Sesión 2: Jueves 8 de abril.

PRESENCIAL STREAMING

  • Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.
  • Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).

TEMARIO:

    • Criterios metodológicos para la identificación y evaluación de riesgos.

    • Identificación de riesgos (inventario de riesgos) y evaluación del riesgo inherente.

    • Identificación de controles y evaluación de riesgo residual.

    • Diseño de medidas de respuesta.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo

Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.