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Curso – Taller: Monitoreo de Señales de Alerta
Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Inscripción:
FECHA: Jueves 28 Noviembre 2019
Horarios: 8:30 a.m. - 6:00 p.m.
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.
DIRIGIDO A:
Sujetos obligados supervisados por la SBS: Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto y auditores de Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMEs, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Compañías de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Compañías de Transferencia de Fondos, Compañías de Seguros, Compañías de Servicios Fiduciarios, entre otros.
OBJETIVO:
Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
REQUERIMIENTO:
El participante deberá estar familiarizado con la naturaleza de los productos de su empresa, así como con los procesos operativos de la misma.
TEMARIO:
Identificación y desarrollo de señales de alerta.
Parametrización de las señales de alerta.
Identificación de los protocolos de comunicación de las señales de alerta.
Análisis de las señales de alerta: falsos positivos.
EXPOSITORA:
Magíster Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.