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Seminario – Taller: Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos (SMV)

Descripción

Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SMV respecto  de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo desde la Res. CONASEV Nº 033-2011 a la Res. SMV  Nº 007-2013.

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Inscripción:

  • FECHA: Jueves 22 Septiembre 2016

  • Horarios: 8:30 a.m - 6:00 p.m

  • Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.

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DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, gestores de riesgo, funcionarios de control interno y auditores de empresas supervisadas por la SMV.

OBJETIVO GENERAL:

Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SMV respecto  de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo desde la Res. CONASEV Nº 033-2011 a la Res. SMV  Nº 007-2013.

TEMARIO:

    • Perfil del riesgo del cliente.

    • Monitoreo de señales de alerta.

    • Identificación de Operaciones Inusuales.

    • Reporte de Operaciones Sospechosas.

NUESTRAS EXPOSITORAS:

Magister Isabel García Arroyo

Consultora externa y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

CPAML Rosa Borjas Alcántara

Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas; cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP /AML, Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS. Consultora asociada a COMPLIANCE.