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Seminario – Taller: Gestión de Riesgo del Lavado de Activos
El Seminario - Taller en Gestión de Riesgos del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes: El entendimiento integral y organizado del enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de activos. Conocer y manejar herramientas necesarias para la determinación del perfil de riesgo de sus clientes y la determinación del umbral del Registro de Operaciones. Intercambiar sus experiencias con Oficiales de Cumplimiento de diferentes empresas del medio.
Inscripción:
FECHA: Jueves 21 Junio 2012
Horarios: 8:45 a.m - 5:30 p.m
Lugar: Radisson Decapolis Miraflores: Av. 28 de Julio 151- Miraflores
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, funcionarios de control interno y personal adjunto de empresas bancarias, empresas financieras, cajas municipales y rurales de ahorro y crédito, empresas de seguros, corredores de seguros, EDPYME, cooperativas de ahorro y crédito, administradoras de fondos y pensiones, almacenes generales de depósito, empresas de transferencia de fondos, sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades administradoras de fondos de inversión, agencias de aduana, empresas de compra y venta de vehículos, constructoras e inmobiliarias, casinos, sociedades de lotería y casa de juegos, bingos, tragamonedas, hoteles, agencias de viaje y otras similares.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes herramientas para la implementación del modelo de gestión del riesgo en la prevención del lavado de activos a fin de facilitar la identificación del perfil de riesgo de sus clientes y la determinación del umbral del Registro de Operaciones con el enfoque basado en riesgo.
NUESTRA METODOLOGÍA:
El seminario-taller se desarrollará bajo un enfoque que estimule la participación de los asistentes. La estructura modular propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de los procedimientos y mecanismos de la gestión del riesgo de lavado de activos.
CONOCE NUESTRO TEMARIO:
Tendencias en la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo en el Perú y el Mundo
- Estándares internacionales: Caso – Modelo australiano
- El riesgo del lavado de activos
- ¿Qué tipo de riesgo representa el lavado de activos?
- ¿Por qué gestionar el riesgo del lavado de activo?
- Ventajas y desafíos del enfoque basado en riesgo.
Fundamentos de la Administración de Riesgos
- Identificación y segmentación del riesgo cliente, producto, canal de distribución y zona geográfica.
- Medición del riesgo: modelo cualitativo – semi cuantitativo.
- Identificación y determinación de controles.
- Medición del riesgo residual.
Modelo de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos
- Determinación del perfil de riesgo del cliente.
- Determinación del perfil de riesgo del mercado.
- Elaboración de matrices de riesgo.
- Determinación de umbrales del Registro de Operaciones.
Conocimiento del Mercado y del Cliente desde el Enfoque Basado en Riesgo
NUESTRA EXPOSITORA:
Magister Isabel García Arroyo
Consultora externa y capacitadora en prevención del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero, mercado de valores e inmobiliarias. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.