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Seminario – Taller: Prevención y Gestión de Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar eficazmente las operaciones sospechosas en su quehacer diario como operadores del Sistema para la PLAFT.
Inscripción:
FECHA: Jueves 27 Octubre 2011
Horarios: 8:30 a.m - 6:00 p.m
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento y personal adjunto; profesionales de Empresas Bancarias, Empresas Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros, Corredores de Seguros, EDPYME, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Sociedades Agentes de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Agencias de Aduana, Empresas de Compra y Venta de Vehículos, Constructoras e Inmobiliarias, Casinos, Sociedades de Lotería y Casa de Juegos, Bingos, Tragamonedas, y otras similares.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar eficazmente las operaciones sospechosas en su quehacer diario como operadores del Sistema para la PLAFT.
TEMARIO:
- La lucha internacional contra el crimen organizado.
- Estándares, organizaciones, normas y sanciones internacionales.
- El riesgo país y la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Estudio de caso.
Análisis Situacional
- El Plan de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo: Implicancias para los sujetos obligados.
- Modificaciones normativas: proceso de estandarización del Sistema para la PLAFT.
- Componentes del Sistema: Principios, elementos, mecanismos y procedimientos.
El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Fundamentos de la administración de riesgos. Estándares internacionales. Ventajas y desafíos del enfoque basado en riesgo.
- La gestión integral de riesgos en el Perú: análisis normativo.
- Clases de riesgos: ¿Qué tipo de riesgo representan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
- El riesgo de lavado de activos: ¿Por qué gestionar y no solo prevenir el riesgo de lavado de activos? o ¿Para qué sirve la gestión del riesgo? Identificación de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
- Modelo de gestión de riesgo de lavado de activos. Elementos: Identificación, medición, control, monitoreo y segmentación. Análisis cuantitativo y cualitativo.
- El procedimiento de conocimiento del mercado y del cliente desde un modelo de gestión de riesgo del lavado de activos.
Gestión de Riesgo del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
- Implementación de un modelo de sistema de gestión de riesgo de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.
Taller
NUESTRA EXPOSITORA:
Magister Isabel García Arroyo
Consultora externa y capacitadora en prevención del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero, mercado de valores e inmobiliarias. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.