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Taller: Prevención y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar eficazmente las operaciones sospechosas en su quehacer diario como operadores del Sistema para la PLAFT.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 23 Noviembre 2011
Horarios: 4:00 p.m - 9:00 p.m
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento y personal adjunto; personal del Área de Riesgos, profesionales de Empresas Bancarias, Empresas Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros, Corredores de Seguros, EDPYME, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Sociedades Agentes de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Agencias de Aduana, Empresas de Compra y Venta de Vehículos, Constructoras e Inmobiliarias, Casinos, Sociedades de Lotería y Casa de Juegos, Bingos, Tragamonedas, Notarios y otras similares.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar eficazmente las operaciones sospechosas en su quehacer diario como operadores del Sistema para la PLAFT.
TEMARIO:
- Análisis de contexto: De la prevención a la Gestión Integral de Riesgos.
- Fundamentos de la GIR. Estándares internacionales. Ventajas y desafíos del Enfoque Basado en Riesgo.
- La GIR en el Perú: análisis normativo.
- Clases de riesgos.
- El Riesgo de Lavado de Activos.
- Modelo de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos..
- Etapas de la GIR:
- Identificación de los Riesgos de LAFT
- Medición: Elaboración de matrices de Riesgo de LAFT.
- Control.
Gestión de Riesgo del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
NUESTRA EXPOSITORA:
Magister Isabel García Arroyo
Consultora externa y capacitadora en prevención del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero, mercado de valores e inmobiliarias. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.