Asesoría y acompañamiento para el Análisis y Monitoreo de Implementación y Operaciones de Riesgos del LA/FT

El análisis y monitoreo de operaciones de riesgo del LA/FT permite que los recursos del Sistema para la PLAFT implementado por su empresa se asignen de manera más eficiente. El propósito es priorizar la atención de las operaciones que tengan una mayor exposición al riesgo del LA/FT.

Les ofrecemos los siguientes servicios:

• Calificación de operaciones inusuales.
• Determinación de fuentes de información.
• Factores de Riesgo, Desviación de conducta, Vínculos transaccionales, etc.
• Elaboración de expedientes de Personas Naturales y Personas Jurídicas cuyas operaciones se hayan calificado como inusual.
• Diseño de matrices para calificar el riesgo del cliente.
• Elaboración, registro y monitoreo del ROS: Cuantitativo y Cualitativo. Razones y secuencias lógicas.

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