Asesoría y capacitación en Cumplimiento Normativo y Modelo de Prevención o Compliance

Nuestro programa de Cumplimiento Normativo tiene el objetivo de adoptar las medidas y controles necesarios para velar por el cumplimiento de las normas en su empresa y limitar los riesgos corporativos.
Brindamos asesoramiento integral y capacitación especializada, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de su empresa. Nuestro servicio de asesoría se desarrolla en tres etapas:

• Diagnóstico: Identificación de riesgos y, análisis de procesos y medidas implementadas.
• Planes de Acción: Elaboración de manuales y Código de Conducta, cronograma o calendario de aplicación normativa y, formatos de controles y reportes.
• Monitoreo

Nosotros, conscientes de que sus clientes requieren soluciones que les permitan garantizar, monitorear y acreditar el cumplimiento de la legislación vigente; ofrecemos los siguientes servicios:

• Manual de procedimientos para el Cumplimiento Normativo.
• Programa Anual de Cumplimiento Normativo.
• Gestión de Riesgo del Cumplimiento Normativo.
• Elaboración de la política y procedimientos internos para el Cumplimiento Normativo.
• Elaboración de controles aplicables a la función de Cumplimiento Normativo.
• Buenas prácticas para la evaluación de Cumplimiento Normativo.

Además, ponemos a su disposición un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de diferentes áreas que identifiquen, diseñen y ayuden a ejecutar las acciones a realizar en nuestro programa de Cumplimiento Normativo; con el fin de minimizar el riesgo de incurrir en responsabilidad penal por parte de la empresa garantizando la continuidad de su proyecto empresarial.

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