Capacitación y Entrenamientos in house en Prevención en LAFT

Entrenamientos in house personalizados. Nuestras capacitaciones personalizadas priorizan las necesidades específicas de entrenamiento del personal, directivos y gerencias de las áreas de Cumplimiento y Prevención del Lavado de Activos en el desempeño de sus funciones respecto del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Están dirigidas a tres públicos objetivos:

• Directivos y gerentes.
• Oficial de cumplimiento y equipo adjunto.
• Personal (los que tienen trato directo con el cliente y back office).

Nuestros seminarios y talleres se realizan se realizan en tres niveles:

• Básico: Se logra inducir al personal en relación a la importancia de la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la aplicación de las normas para la PLAFT.
• Intermedio: El objetivo es que el personal comprenda y aplique de manera  eficiente las normas del Sistema para la PLAFT.
• Especializado: Refuerzo de los conocimientos necesarios para la ejecución eficiente del Sistema para la PLAFT, profundizando en aspectos específicos, de acuerdo a la necesidad del cliente.

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