Detección de Operaciones de Riesgo del LA/FT

Asesoría técnica para el diseño e implementación de un sistema de detección de operaciones de riesgo en LA/FT. 
El objetivo es contar con un sistema generador de alertas tempranas a partir de la información previamente sistematizada en su propia empresa. 

Este servicio incluye:

• Diseño del cronograma de actividades y de planes tácticos y operativos.
• Gestión de la Información: Mapeo de operaciones, productos y servicios; diferenciación de las operaciones entre clientes y proveedores; entre otros.
• Determinación de criterios para la selección y generación de Señales de Alerta (manuales y/o automáticas).  
• Asesoría constante al área de Tecnología para la implementación y correcto funcionamiento del sistema.
• Desarrollo de los documentos que sustentan los procesos establecidos.

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