Categoría: Noticia

De las 316 visitas de supervisión y preventivas realizadas por la UIF en los últimos 12 meses, contadas a junio del presente año, el 41% correspondió a constructoras e inmobiliarias, el 25% a empresas dedicadas a la compra y venta de divisas, y un 9% a personas o empresas cuya principal actividad es la compra y venta de vehículos.

Con el fin de endurecer los controles para enfrentar la criminalidad y el blanqueo del dinero ilícito desde ahora queda prohibido a las personas (peruanos y extranjeros) salir o ingresar al país portando más de US$ 30,000 en efectivo o con instrumentos financieros negociables emitidos al portador.