De las 316 visitas de supervisión y preventivas realizadas por la UIF en los últimos 12 meses, contadas a junio del presente año, el 41% correspondió a constructoras e inmobiliarias, el 25% a empresas dedicadas a la compra y venta de divisas, y un 9% a personas o empresas cuya principal actividad es la compra y venta de vehículos.
HAY SOSPECHAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN 150 OPERACIONES INMOBILIARIAS
