VIDEO: DIFERENCIAS ENTRE ENTRE EL SPLAFT Y EL MODELO DE PREVENCIÓN

Compártelo

Facebook
Twitter
Google

Navegación de entradas

← Entrada anterior

APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30424, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Entrada siguiente →

VIDEO: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Compliance Perú

Puede que también te guste

VIDEO: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

May 06, 2020
APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30424, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Ene 09, 2019
APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PLA/FT APLICABLE A LAS COOPAC NO AUTORIZADAS A OPERAR CON RECURSOS DEL PÚBLICO

Dic 28, 2018

NOSOTROS

Somos una empresa especializada en brindar asesoría y capacitación al sector público y privado en temas de Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Cumplimiento Normativo y afines.

Desde hace once años, guiamos y protegemos los negocios de nuestros clientes a través de nuestra marca, COMPLIANCE Consultoría y Capacitación, mediante un trabajo personalizado y a la vanguardia de las tendencias normativas en la implementación, gestión y monitoreo de los Sistemas de Prevención de Riesgos en LAFT, Cumplimiento Normativo y delitos de cohecho transnacional.

ÚLTIMOS POSTS

VIDEO: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO mayo 6, 2020
VIDEO: DIFERENCIAS ENTRE ENTRE EL SPLAFT Y EL MODELO DE PREVENCIÓN abril 8, 2020
APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30424, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS enero 9, 2019
APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PLA/FT APLICABLE A LAS COOPAC NO AUTORIZADAS A OPERAR CON RECURSOS DEL PÚBLICO diciembre 28, 2018
APRUEBAN QUE ENTE ADJUNTO A LA SBS SUPERVISE A COOPERATIVAS junio 14, 2018

Compártelo

Puede que también te guste

VIDEO: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30424, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PLA/FT APLICABLE A LAS COOPAC NO AUTORIZADAS A OPERAR CON RECURSOS DEL PÚBLICO