Compliance Perú Cuenta de Clientes
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Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 02 Junio 2021
Horarios: 20:00 - 22:00
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS:
- Sesión 1: Miércoles 2 de junio.
- Sesión 2: Jueves 3 de junio.
PRESENCIAL STREAMING
- Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.
- Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).
TEMARIO:
Identificación de clientes, proveedores y beneficiarios finales: definiciones y gestión de información.
- Fuentes públicas.
- Listas que contribuyen a la PLA/FT
Actividades de verificación.
Debida diligencia simplificada y reforzada.
Debida diligencia vinculada al perfil de riesgo de LA/FT.
Monitoreo durante la vigencia de la relación.
EXPOSITORA:
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.