Compliance Perú Cuenta de Clientes

Ingrese su ID y su contraseña para acceder.

Profesionales brindando
Servicios de Calidad

Infórmate de nuestros Últimos Eventos

11 May 2018
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF-PERÚ

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

26 Abr 2018
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación Especializado (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevenciòn del LA/FT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales para las buenas prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT

19 Abr 2018
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SBS): Buenas Prácticas para la Implementación y Gestión de los Riesgos del LA/FT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT

30 Nov 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...

14 Sep 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...

07 Sep 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Curso - Taller: Gestión del Enfoque Basado en Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas necesarias para la implementación...

15 Jun 2017
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos de LAFT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la...

31 May 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Buenas Prácticas para la Implementación del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Riesgo Operacional

El curso tiene por finalidad otorgar al participante una visión integral sobre las implicancias de la implementación de las nuevas disposiciones emitidas por la...

24 May 2017
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SBS): Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para...