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04 Jun 2024
19:30 - 21:30

Curso Taller de Capacitación: Monitoreo y Gestión de Señales de Alerta

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de MSA

07 May 2024
19:30 - 21:30

Curso Taller de Capacitación: Evaluación de Riesgos LA/FT: Construcción de matrices

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.

16 Abr 2024
19:30 - 21:30

Curso de Capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores

Desarrollar criterios teóricos básicos para la implementación de procedimientos de debida diligencia

30 Nov 2023
19:00 - 21:00

Curso de capacitación: Fundamentos para la implementación del SPLAFT

Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del SPLAFT.

14 Nov 2023
19:00 - 21:00

Curso taller de capacitación: Evaluación de riesgos de LA/FT: Construcción de matrices.

Desarrollar criterios teórico - prácticos mínimos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.

24 Oct 2023
19:00 - 21:00

Curso de capacitación: SPLAFT - impacto de las modificaciones a la Norma PLAFT - Res. SBS N° 789-2018, aplicable a los supervisados por la UIF-Perú.

Desarrollar las nociones básicas sobre la finalidad y la operativa del SPLAFT en atención a las modificaciones introducidas por la Res. SBS N° 2351-2023.

20 Jun 2023
19:00 - 21:00

Curso Taller de Capacitación: Análisis de Operaciones Inusuales y Sospechosas

Desarrollar y analizar criterios teórico - prácticos para la identificación y calificación de operaciones inusuales y operaciones sospechosas.

23 May 2023
19:00 - 21:00

Curso Taller de Capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

02 May 2023
19:00 - 21:00

Curso Taller de Capacitación: Evaluación de Riesgos LA/FT y Construcción de Matrices

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.