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Infórmate de nuestros Últimos Eventos

02 Dic 2020
11:00 a.m. - 01:00 p.m.

Curso de capacitación: Implementación del SPLAFT y buenas prácticas corporativas.

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

25 Nov 2020
11:00 a.m. - 01:00 p.m.

Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance, Ley N° 30424: Construcción de matrices de riesgo.

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424

18 Nov 2020
11:00 a.m. - 01:00 p.m.

Curso - Taller de capacitación: Monitoreo de señales de alerta

Acercar al participante a los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

11 Nov 2020
11:00 a.m. - 01:00 p.m.

Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores. La articulación de las normas del MINEM, Aduanas y UIF-Perú.

Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores desde una visión integral de normas sectoriales que regulan la actividad minera del oro.

04 Nov 2020
11:00 a.m. - 01:00 p.m.

Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.

Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.

21 Oct 2020
11:00 a.m. - 01:00 p.m.

Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.

12 Ago 2020
11:00 a.m. - 01:00 p.m.

Curso - Taller de capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta y la nueva normalidad

Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

05 Ago 2020
11:00 a.m. - 01:00 p.m.

Curso de Capacitación: Fundamentos de buenas prácticas en la prevención del LA/FT

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).

25 Jun 2020
11:00 a.m. - 01:00 p.m.

Curso - Taller de Capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance – Ley Nº 30424: Construcción de Matrices de Riesgo

Identificar y evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424, a partir de la construcción de matrices de riesgo...