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26 Mar 2020
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso - Taller de Capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance – Ley Nº 30424: Construcción de Matrices de Riesgo

Identificar y evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424, a partir de la construcción de matrices de riesgo...

25 Mar 2020
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Compliance - Ley Nº 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no. Un enfoque desde la perspectiva del riesgo

Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención...

19 Mar 2020
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Minería de Datos (Data Analytics) aplicada a la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

Examinar y comparar las ventajas de identificar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de análisis de datos,  a fin de gestionar y minimizar los riesgos de lavado de activos.

28 Nov 2019
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso – Taller: Monitoreo de Señales de Alerta

Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

21 Nov 2019
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Fundamentos de Buenas Prácticas en la Prevención de LA/FT

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la PLAFT

26 Sep 2019
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Minería de Datos aplicada a la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

Examinar y comparar las ventajas de analizar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de Minería de Datos...

12 Sep 2019
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Compliance - Ley N° 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no

Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención...

13 Jun 2019
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso – Taller: Monitoreo de Señales de Alerta

Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

06 Jun 2019
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso – Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos de LAFT

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.