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30 Nov 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...

14 Sep 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...

07 Sep 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Curso - Taller: Gestión del Enfoque Basado en Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas necesarias para la implementación...

15 Jun 2017
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos de LAFT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la...

31 May 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Buenas Prácticas para la Implementación del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Riesgo Operacional

El curso tiene por finalidad otorgar al participante una visión integral sobre las implicancias de la implementación de las nuevas disposiciones emitidas por la...

24 May 2017
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SBS): Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para...

30 Mar 2017
8:30 a.m - 2:00 p.m

Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT para Corredores de Seguros

El curso tiene por finalidad orientar a los Corredores de Seguros respecto de los aspectos conceptuales y las  buenas prácticas para la implementación...

07 Dic 2016
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT – Res. SBS N° 2660-2015

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema...

30 Nov 2016
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT

Los participantes podrán entender y aplicar conceptos y herramientas para la prevención, detección y seguimiento de operaciones que podrían estar relacionadas con el...