Compliance Perú Cuenta de Clientes

Ingrese su ID y su contraseña para acceder.

Profesionales brindando
Servicios de Calidad

Infórmate de nuestros Últimos Eventos

28 Mar 2019
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Modelo de Prevención del Delito - Por qué implementarlo en su empresa o por qué no

Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos desde la perspectiva de la Ley que Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.

23 Nov 2018
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso - Taller de Capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta, Identificación de Operaciones Inusuales, Gestión y Calificación de Operaciones Sospechosas

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...

15 Nov 2018
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo...

24 Ago 2018
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso - Taller: Identificación y evaluación de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Brindar a los participantes las herramientas teórico-prácticas a fin de que puedan identificar y evaluar los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos sus empresas e implementar los controles idóneos para gestionar dichos riesgos...

12 Jul 2018
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso – Taller: Gestión y calificación de operaciones sospechosas

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.

05 Jul 2018
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso – Taller: Conocimiento del mercado y gestión de los riesgos de clientes, proveedores y contrapartes

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas para el adecuado conocimiento del mercado y la gestión de los riesgos vinculados a clientes, proveedores y contrapartes.

11 May 2018
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF-PERÚ

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

26 Abr 2018
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevenciòn del LA/FT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales para las buenas prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT

19 Abr 2018
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SBS): Buenas Prácticas para la Implementación y Gestión de los Riesgos del LA/FT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT