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12 Jul 2018
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso – Taller: Gestión y calificación de operaciones sospechosas

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.

05 Jul 2018
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso – Taller: Conocimiento del mercado y gestión de los riesgos de clientes, proveedores y contrapartes

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas para el adecuado conocimiento del mercado y la gestión de los riesgos vinculados a clientes, proveedores y contrapartes.

11 May 2018
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF-PERÚ

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

26 Abr 2018
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevenciòn del LA/FT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales para las buenas prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT

19 Abr 2018
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SBS): Buenas Prácticas para la Implementación y Gestión de los Riesgos del LA/FT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT

30 Nov 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...

14 Sep 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...

07 Sep 2017
8:30 a.m - 6:00 p.m

Curso - Taller: Gestión del Enfoque Basado en Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas necesarias para la implementación...

15 Jun 2017
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos de LAFT

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la...