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26 Sep 2019
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Minería de Datos aplicada a la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

Examinar y comparar las ventajas de analizar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de Minería de Datos a fin de gestionar y minimizar los riesgos de lavado de activos.

12 Sep 2019
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Compliance - Ley N° 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no

Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos desde la perspectiva de la Ley que Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas,

13 Jun 2019
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso – Taller: Monitoreo de Señales de Alerta

Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

06 Jun 2019
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso – Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos de LAFT

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.

30 May 2019
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Fundamentos de Prevención de Lavado de Activos

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).

28 Mar 2019
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Compliance - Ley N° 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no

Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos desde la perspectiva de la Ley que Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas,

23 Nov 2018
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso - Taller de Capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta, Identificación de Operaciones Inusuales, Gestión y Calificación de Operaciones Sospechosas

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...

15 Nov 2018
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo...

24 Ago 2018
8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Curso - Taller: Identificación y evaluación de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Brindar a los participantes las herramientas teórico-prácticas a fin de que puedan identificar y evaluar los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos sus empresas e implementar los controles idóneos para gestionar dichos riesgos...