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Nuestros Servicios

Nuestros servicios personalizados se ajustan a las necesidades particulares de los diferentes
sujetos obligados a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Tenemos amplia experiencia en la implementación del enfoque basado en riesgo.

Ver Todo

Información de Interés

  • EL SISTEMA PARA LA PLAFT

    El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo es el conjunto de normas, políticas y procedimientos cuya finalidad [...]

  • LOS SUJETOS OBLIGADOS

    Conforme al art. 3 de la Ley N° 29038, se encuentran obligadas a informar a la UIF Perú las siguientes personas naturales y jurídica [...] [...]

  • ENFOQUE BASADO EN RIESGO

    La “administración integral del riesgo” del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es entendida como el “conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se ejecutan para identificar, evaluar, controlar [...]

Mantente Informado

  • VIDEO: DIFERENCIAS ENTRE ENTRE EL SPLAFT Y EL MODELO DE PREVENCIÓN

    COMUNICADO: AMPLIACIÓN ESTADO DE EMERGENCIA

    Estimados clientes y amigos. Son tiempos difíciles para todos, donde lo más importante es cuidarnos y cuidar de nuestras familias y a todo nuestro entorno, siguiendo estrictamente las indicaciones y medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, para hacer frente a la propagación del COVID-19.

  • COMUNICADO: ESTADO DE EMERGENCIA

    Estimados participantes, comprometidos con el bienestar general y la salud de todos ustedes y, respetuosos y en concordancia con las medidas de emergencia dictadas anoche por el Poder Ejecutivo para hacer frente y evitar la rápida propagación del COVID -19 (Coronavirus), queremos anunciarles lo siguiente:

    APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30424, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

    Mediante el Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS, publicado hoy en el diario oficial “El Peruano”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) aprobó el Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho. Adjunto el documento de la norma. Dec. Supremo 002-2019-JUS Reglamento Ley…

  • APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PLA/FT APLICABLE A LAS COOPAC NO AUTORIZADAS A OPERAR CON RECURSOS DEL PÚBLICO

    Dicha norma entrará en vigencia el día 29 de diciembre del 2018. Resolución SBS N° 5060-2018 – Reglamento PLAFT COOPAC Asimismo,  se ha previsto que el inicio de la inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito se lleve a cabo a partir del 1 de enero del 2019. Enlace: Diario El…

    APRUEBAN QUE ENTE ADJUNTO A LA SBS SUPERVISE A COOPERATIVAS

    El pleno del Congreso aprobó la supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para lo cual se creará una entidad adscrita a esta entidad. El proyecto de ley, que previamente fue aprobado por las comisiones de Economía y Producción del Congreso de la República, se…

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COMPLIANCE busca beneficiar a sus clientes mediante un trabajo analítico y personalizado que se mantiene a la vanguardia de los cambios normativos del control del lavado de activos.

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Nuestros Principales Clientes

Tenemos el privilegio de haber brindado nuestros servicios a un grupo importante de sujetos obligados.
Entre nuestros principales clientes se encuentran: