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Nuestros Servicios

Nuestros servicios personalizados se ajustan a las necesidades particulares de los diferentes
sujetos obligados a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Tenemos amplia experiencia en la implementación del enfoque basado en riesgo.

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Información de Interés

  • EL SISTEMA PARA LA PLAFT

    El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo es el conjunto de normas, políticas y procedimientos cuya finalidad [...]

  • LOS SUJETOS OBLIGADOS

    Conforme al art. 3 de la Ley N° 29038, se encuentran obligadas a informar a la UIF Perú las siguientes personas naturales y jurídica [...] [...]

  • ENFOQUE BASADO EN RIESGO

    La “administración integral del riesgo” del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es entendida como el “conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se ejecutan para identificar, evaluar, controlar [...]

Mantente Informado

  • APRUEBAN QUE ENTE ADJUNTO A LA SBS SUPERVISE A COOPERATIVAS

    El pleno del Congreso aprobó la supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para lo cual se creará una entidad adscrita a esta entidad. El proyecto de ley, que previamente fue aprobado por las comisiones de Economía y Producción del Congreso de la República, se…

    SMV: ADECÚAN NORMAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LAS PAUTAS GAFI

    La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) modificó las disposiciones reglamentarias relativas a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fue mediante la Resolución de Superintendencia N° 073-2018-SMV/02, cuyo proyecto había sido puesto en consulta ciudadana hasta el pasado 27 de mayo.

  • CORTE SUPREMA QUITA OBSTÁCULOS PARA INVESTIGAR LAVADO DE ACTIVOS

    Sentencia. Se establece la autonomía del delito de lavado de activos y se reconoce que en estos casos lo primordial es la prueba por indicios y establecer el origen ilícito del dinero. Para la prisión preventiva se requiere casi certeza del delito. Los fiscales ya no tendrán obstáculos legales para investigar el lavado de activos en el Perú. Ayer se publicó…

    CLUBES DE FÚTBOL ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR A LA SBS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

    El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deberá informar a la SBS de presuntas operaciones sospechosas. Con miras a detectar y enfrentar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, el Gobierno publicó el reglamento de la ley…

  • PERÚ ES EL PAÍS QUE MÁS AUMENTÓ SU RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA

    Según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 de entre 146 países. Perú es uno de los países que ha aumentado su riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en…

    SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE OBLIGACIONES ANTE LA UIF EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

    Ante los desastres naturales que vienen afectando al Perú, el Gobierno ha declarado Estado de Emergencia en diversos departamentos, provincias y distritos del país desde fines de enero del presente año. Esta situación impide a los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos (LA) y del financiamiento del terrorismo (FT), domiciliados en…

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COMPLIANCE busca beneficiar a sus clientes mediante un trabajo analítico y personalizado que se mantiene a la vanguardia de los cambios normativos del control del lavado de activos.

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Nuestros Principales Clientes

Tenemos el privilegio de haber brindado nuestros servicios a un grupo importante de sujetos obligados.
Entre nuestros principales clientes se encuentran: