Compliance Perú Cuenta de Clientes

Ingrese su ID y su contraseña para acceder.

  • Servicios y Soluciones
    para tu Empresa

    Experiencia y asesoría personalizada protegiendo y sumando valor a tu empresa

    Conócenos
  • Contacte con
    Nosotros

    Solicita una cotización online

    Más información
  • Seminarios, talleres,
    capacitaciones in house

    Infórmate sobre nuestros eventos

    Ver eventos

Nuestros Servicios

Nuestros servicios personalizados se ajustan a las necesidades particulares de los diferentes
sujetos obligados a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Tenemos amplia experiencia en la implementación del enfoque basado en riesgo.

Ver Todo

Información de Interés

  • EL SISTEMA PARA LA PLAFT

    El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo es el conjunto de normas, políticas y procedimientos cuya finalidad [...]

  • LOS SUJETOS OBLIGADOS

    Conforme al art. 3 de la Ley N° 29038, se encuentran obligadas a informar a la UIF Perú las siguientes personas naturales y jurídica [...] [...]

  • ENFOQUE BASADO EN RIESGO

    La “administración integral del riesgo” del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es entendida como el “conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se ejecutan para identificar, evaluar, controlar [...]

Mantente Informado

  • APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30424, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

    Mediante el Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS, publicado hoy en el diario oficial “El Peruano”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) aprobó el Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho. Adjunto el documento de la norma. Dec. Supremo 002-2019-JUS Reglamento Ley…

    APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PLA/FT APLICABLE A LAS COOPAC NO AUTORIZADAS A OPERAR CON RECURSOS DEL PÚBLICO

    Dicha norma entrará en vigencia el día 29 de diciembre del 2018. Resolución SBS N° 5060-2018 – Reglamento PLAFT COOPAC Asimismo,  se ha previsto que el inicio de la inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito se lleve a cabo a partir del 1 de enero del 2019. Enlace: Diario El…

  • APRUEBAN QUE ENTE ADJUNTO A LA SBS SUPERVISE A COOPERATIVAS

    El pleno del Congreso aprobó la supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para lo cual se creará una entidad adscrita a esta entidad. El proyecto de ley, que previamente fue aprobado por las comisiones de Economía y Producción del Congreso de la República, se…

    SMV: ADECÚAN NORMAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LAS PAUTAS GAFI

    La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) modificó las disposiciones reglamentarias relativas a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fue mediante la Resolución de Superintendencia N° 073-2018-SMV/02, cuyo proyecto había sido puesto en consulta ciudadana hasta el pasado 27 de mayo.

  • CORTE SUPREMA QUITA OBSTÁCULOS PARA INVESTIGAR LAVADO DE ACTIVOS

    Sentencia. Se establece la autonomía del delito de lavado de activos y se reconoce que en estos casos lo primordial es la prueba por indicios y establecer el origen ilícito del dinero. Para la prisión preventiva se requiere casi certeza del delito. Los fiscales ya no tendrán obstáculos legales para investigar el lavado de activos en el Perú. Ayer se publicó…

    CLUBES DE FÚTBOL ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR A LA SBS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

    El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deberá informar a la SBS de presuntas operaciones sospechosas. Con miras a detectar y enfrentar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, el Gobierno publicó el reglamento de la ley…

Conócenos Trabajamos para Ti

COMPLIANCE busca beneficiar a sus clientes mediante un trabajo analítico y personalizado que se mantiene a la vanguardia de los cambios normativos del control del lavado de activos.

Conócenos

Nuestros Principales Clientes

Tenemos el privilegio de haber brindado nuestros servicios a un grupo importante de sujetos obligados.
Entre nuestros principales clientes se encuentran: