Compliance Perú Cuenta de Clientes

Ingrese su ID y su contraseña para acceder.

Profesionales brindando
Servicios de Calidad

Detección de Operaciones de Riesgo del LA/FT

Asesoría técnica para el diseño e implementación de un sistema de detección de operaciones de riesgo en LA/FT. 
El objetivo es contar con un sistema generador de alertas tempranas a partir de la información previamente sistematizada en su propia empresa. 

Este servicio incluye:

  • Diseño del cronograma de actividades y de planes tácticos y operativos.
  • Gestión de la Información: Mapeo de operaciones, productos y servicios; diferenciación de las operaciones entre clientes y proveedores; entre otros.
  • Determinación de criterios para la selección y generación de Señales de Alerta (manuales y/o automáticas).  
  • Asesoría constante al área de Tecnología para la implementación y correcto funcionamiento del sistema.
  • Desarrollo de los documentos que sustentan los procesos establecidos.

Más info