Compliance Perú Cuenta de Clientes
Ingrese su ID y su contraseña para acceder.
Curso Taller de Capacitación: Monitoreo y Gestión de Señales de Alerta
Descripción
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta eficiente y adecuado a las necesidades especificas de cada sujeto obligado.
Inscripción:
FECHA: Martes 04 Junio 2024
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS Y HORARIO:
4 de junio: 19:30 - 21:30
11 de junio: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
TEMARIO:
Identificación de señales de alerta aplicables
Tipos de señales de alerta.
Tipos de monitoreo.
Parametrización de las señales de alerta.
Procedimiento de comunicación.
Registro interno de señales de alerta.
Gestión de señales de alerta.