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Curso Taller de Capacitación: Evaluación de Riesgos LA/FT: Construcción de matrices
Descripción
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
Inscripción:
FECHA: Martes 07 Mayo 2024
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS Y HORARIO:
7 de mayo: 19:30 - 21:30
14 de mayo: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
Plataforma Zoom
TEMARIO:
Contexto normativo.
Identificación de riesgos de LA/FT.
Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.
Control y mitigación de los riesgos de LA/FT.
Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
Plan de acción.