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24 Oct 2013
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario: El Enfoque Basado en Riesgo una Metodología para la Detección y Análisis de Operaciones Inusuales

Orientar al Oficial de Cumplimiento en la implementación de una metodología práctica para la implementación del enfoque basado en riesgo en [...]

26 Sep 2013
8:30 a.m - 1:30 p.m

Curso de Capacitación: La Importancia de la Implementación del Sistema para la PLAFT

El Curso elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas [...]

23 Abr 2013
4:00 p.m - 9:00 p.m

Capacitación en PLAFT: La Implementación del Sistema para la PLAFT

El Curso General de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para [...]

29 Nov 2012
8:45 a.m - 5:30 p.m

Seminario - Taller: Los Retos de la Implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos

El Seminario – Taller Implementación del Sistema para la PLA elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y [...]

20 Sep 2012
4:00 p.m - 9:00 p.m

Capacitación en PLAFT: La Importancia de la Implementación del Sistema para la PLAFT

El Curso de Capacitación en PLAFT elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas [...]

21 Jun 2012
8:45 a.m - 5:30 p.m

Seminario – Taller: Gestión de Riesgo del Lavado de Activos

El Seminario - Taller en Gestión de Riesgos del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes: El entendimiento integral y organizado del enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de [...]

26 Abr 2012
4:00 p.m - 9:00 p.m

Capacitación en PLAFT: Implementación de un Sistema para la PLAFT

El Curso de Capacitación en PLAFT elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas [...]

23 Nov 2011
4:00 p.m - 9:00 p.m

Taller: Prevención y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la  Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar [...]

27 Oct 2011
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario – Taller: Prevención y Gestión de Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar eficazmente las [...]