Compliance Perú Cuenta de Clientes
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Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 04 Noviembre 2020
Horarios: 11:00 a.m. - 01:00 p.m.
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, la SMV y las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
FECHAS Y HORARIO:
Dos sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.
| PÚBLICO OBJETIVO | FECHAS | HORARIO | DURACIÓN |
| SBS/SMV/COOPAC | 4 y 5 de noviembre | 11:00 AM - 01:00 PM | 4 horas |
PRESENCIAL STREAMING
- Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.
- Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).
TEMARIO:
Identificación de clientes, proveedores y beneficiarios finales: definiciones y gestión de información.
Actividades de verificación.
a) Fuentes públicas.
b) Listas especiales.Debida diligencia simplificada y reforzada.*
Debida diligencia vinculada al perfil de riesgo de LA/FT.
Monitoreo durante la vigencia de la relación.
*El temario personalizado se desarrollará en diferentes fechas, de acuerdo a la norma vigente por público objetivo.
EXPOSITORA:
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.