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29 Nov 2012
8:45 a.m - 5:30 p.m

Seminario - Taller: Los Retos de la Implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos

El Seminario – Taller Implementación del Sistema para la PLA elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y [...]

20 Sep 2012
4:00 p.m - 9:00 p.m

Capacitación en PLAFT: La Importancia de la Implementación del Sistema para la PLAFT

El Curso de Capacitación en PLAFT elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas [...]

21 Jun 2012
8:45 a.m - 5:30 p.m

Seminario – Taller: Gestión de Riesgo del Lavado de Activos

El Seminario - Taller en Gestión de Riesgos del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes: El entendimiento integral y organizado del enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de [...]

26 Abr 2012
4:00 p.m - 9:00 p.m

Capacitación en PLAFT: Implementación de un Sistema para la PLAFT

El Curso de Capacitación en PLAFT elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas [...]

23 Nov 2011
4:00 p.m - 9:00 p.m

Taller: Prevención y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la  Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar [...]

27 Oct 2011
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario – Taller: Prevención y Gestión de Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar eficazmente las [...]

29 May 2011
5:00 p.m - 9:00 p.m

Curso de Capacitación: Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Introducir a los participantes en el conocimiento y comprensión de las exigencias del Sistema para la PLAFT, de manera que les permita responder oportunamente a las exigencias...

26 Nov 2010
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario - Taller: Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

El curso taller se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico que estimule la participación activa y constante de los participantes. La estructura modular permite explotar los temas propuestos [...]