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30 Nov 2016
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT

Los participantes podrán entender y aplicar conceptos y herramientas para la prevención, detección y seguimiento de operaciones que podrían estar relacionadas con el...

22 Sep 2016
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario – Taller: Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos (SMV)

Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SMV respecto  de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión...

15 Sep 2016
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario – Taller: Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos (SBS)

Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SBS respecto de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión...

07 Abr 2016
8:30 a.m - 6:00 p.m

Ciclo de Capacitación - Módulo 3: Análisis de alertas de operaciones inusuales y de operaciones sospechosas desde el EBR

Orientar y asesorar a los sujetos obligados en la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos...

06 Abr 2016
8:30 a.m - 6:00 p.m

Ciclo de Capacitación - Módulo 2: Calificación de riesgo del cliente, colaborador, proveedor y contraparte. Conocimiento del mercado.

Orientar y asesorar a los sujetos obligados en la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos...

17 Mar 2016
8:30 a.m - 6:00 p.m

Ciclo de Capacitación - Módulo 1: Implementación de una metodología para la identificación y evaluación del riesgo del LA

Orientar y asesorar a los sujetos obligados en la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos...

18 Nov 2015
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario - Taller: Perfil de riesgo del cliente, colaboradores, proveedores – contrapartes y conocimiento del mercado

El Seminario – Taller atiende el requerimiento establecido en el Artículo 40°.- Capacitaciones del oficial de cumplimiento: “El oficial de...

24 Sep 2015
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación Especializado: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT para Corredores de Seguros

Atender el requerimiento normativo establecido en el “Título IV: Corredores de Seguros” de la Resolución SBS Nº 2660-2015. La estructura modular...

13 Ago 2015
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario - Taller: Implementación de una Metodología para la Identificación de Riesgo del LA/FT

Los participantes estarán en la capacidad de identificar e implementar el marco metodológico para la gestión del riesgo de LA/FT que corresponda con la naturaleza de su negocio...