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10 Jul 2014
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación Especializado: Importancia de la Prevención del Lavado de Activos para Sujetos Obligados sin Supervisor Directo

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento  y comprensión de las exigencias del Sistema para la PLAFT que les permita responder oportunamente [...]

29 May 2014
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario – Taller: Gestión de Riesgo del Lavado de Activos para el Mercado de Valores

El seminario-taller  diseñado por COMPLIANCE permitirá a los participantes: El entendimiento integral y organizado de sus obligaciones derivadas de la publicación de la Resolución [...]

25 Abr 2014
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación: Importancia de la Implementación del Sistema para la PLAFT

El Curso elaborado por COMPLIANCE Consultoría y Capacitación permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas [...]

24 Oct 2013
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario: El Enfoque Basado en Riesgo una Metodología para la Detección y Análisis de Operaciones Inusuales

Orientar al Oficial de Cumplimiento en la implementación de una metodología práctica para la implementación del enfoque basado en riesgo en [...]

26 Sep 2013
8:30 a.m - 1:30 p.m

Curso de Capacitación: La Importancia de la Implementación del Sistema para la PLAFT

El Curso elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas [...]

23 Abr 2013
4:00 p.m - 9:00 p.m

Capacitación en PLAFT: La Implementación del Sistema para la PLAFT

El Curso General de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para [...]

29 Nov 2012
8:45 a.m - 5:30 p.m

Seminario - Taller: Los Retos de la Implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos

El Seminario – Taller Implementación del Sistema para la PLA elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y [...]

20 Sep 2012
4:00 p.m - 9:00 p.m

Capacitación en PLAFT: La Importancia de la Implementación del Sistema para la PLAFT

El Curso de Capacitación en PLAFT elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas [...]

21 Jun 2012
8:45 a.m - 5:30 p.m

Seminario – Taller: Gestión de Riesgo del Lavado de Activos

El Seminario - Taller en Gestión de Riesgos del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes: El entendimiento integral y organizado del enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de [...]