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Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado
Entrenar al participante sobre criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo automatizado.
Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos.
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para la aplicación de la debida diligencia.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.
Entrenar al participante respecto a criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo automatizado de señales de alerta.
Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.