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17 Mar 2016
8:30 a.m - 6:00 p.m

Ciclo de Capacitación - Módulo 1: Implementación de una metodología para la identificación y evaluación del riesgo del LA

Orientar y asesorar a los sujetos obligados en la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos...

18 Nov 2015
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario - Taller: Perfil de riesgo del cliente, colaboradores, proveedores – contrapartes y conocimiento del mercado

El Seminario – Taller atiende el requerimiento establecido en el Artículo 40°.- Capacitaciones del oficial de cumplimiento: “El oficial de...

24 Sep 2015
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación Especializado: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT para Corredores de Seguros

Atender el requerimiento normativo establecido en el “Título IV: Corredores de Seguros” de la Resolución SBS Nº 2660-2015. La estructura modular...

13 Ago 2015
8:30 a.m - 6:00 p.m

Seminario - Taller: Implementación de una Metodología para la Identificación de Riesgo del LA/FT

Los participantes estarán en la capacidad de identificar e implementar el marco metodológico para la gestión del riesgo de LA/FT que corresponda con la naturaleza de su negocio...

21 May 2015
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación Especializado: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema para...

16 Abr 2015
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación Especializado: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de Prevención del LAFT

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema para...

27 Nov 2014
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación: El Sistema para la PLAFT: Cumplimiento y Gestión de Riesgos

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento  y comprensión de las disposiciones del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de LAFT, de manera que les permita...

23 Oct 2014
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación: El Sistema para la PLAFT: Cumplimiento y Gestión de Riesgos

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento  y comprensión de las disposiciones del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de LAFT, de manera que les permita [...]

10 Jul 2014
8:30 a.m - 2:00 p.m

Curso de Capacitación Especializado: Importancia de la Prevención del Lavado de Activos para Sujetos Obligados sin Supervisor Directo

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento  y comprensión de las exigencias del Sistema para la PLAFT que les permita responder oportunamente [...]