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Curso de capacitación: Fundamentos para la implementación del SPLAFT
Descripción
Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo - SPLAFT.
Inscripción:
FECHA: Jueves 30 Noviembre 2023
Horarios: 19:00 - 21:00
Lugar: Online Sincrónico
PÚBLICO OBJETIVO:
FECHAS Y HORARIO:
ONLINE SICRÓNICO
TEMARIO:
Análisis del contexto nacional e internacional.
La prevención de delitos: el SPLAFT y el Modelo de Prevención.
El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos. Debida diligencia.
Señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas