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Curso de Capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores
Desarrollar criterios teóricos básicos para la adecuada implementación de procedimientos de debida diligencia de clientes y proveedores.
Inscripción:
FECHA: Martes 16 Abril 2024
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS Y HORARIO:
16 de abril: 19:30 - 21:30
18 de abril: 19:30 - 21:30
23 de abril: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
Plataforma Zoom
TEMARIO:
Contexto normativo.
Debida diligencia en el conocimiento de clientes.
2.1. Etapas de la debida diligencia.
2.2. Regímenes de debida diligencia.
2.3. Perfil de riesgo LA/FT de clientes.
2.4. Relación del perfil de riesgo LA/FT y la debida diligencia.
3. Debida diligencia en el conocimiento de proveedores.
3.1. Determinación de los proveedores sometidos al SPLAFT.
3.2. Criterios mínimos de identificación, verificación y monitoreo.
4. Revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.