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Curso de Capacitación: El Sistema para la PLAFT: Cumplimiento y Gestión de Riesgos

Descripción

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento  y comprensión de las disposiciones del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de manera que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.

Inscripción:

  • FECHA: Jueves 23 Octubre 2014

  • Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m

  • Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento y personal adjunto de Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Empresas de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Empresas de Seguros, Empresas de Servicios Fiduciarios, Corredores de Seguros, y demás empresas supervisadas por la SBS.

OBJETIVO GENERAL:

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento  y comprensión de las disposiciones del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de manera que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.

TEMARIO:

    • El Sistema para la PLAFT desde la Gestión de Riesgo del LA/FT.

    • Niveles de responsabilidad.

    • Indicadores de riesgo de LAFT: identificación y evaluación.

    • El conocimiento del cliente: Calificación de riesgo de LA/FT y Etapas y Regímenes de debida diligencia.

    • Conocimiento del mercado: formación de segmentos y perfilamiento de cliente.

    • Conocimiento de los trabajadores, proveedores y de otras contrapartes.

    • Disposiciones de carácter especial: Transferencia de Fondos y Corredores de Seguros.

    • El Registro de Operaciones.

NUESTRA EXPOSITORA:

Mg. Isabel García Arroyo

Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en prevención del lavado de activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.