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Curso de Capacitación Especializado: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de Prevención del LAFT
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
Inscripción:
FECHA: Jueves 16 Abril 2015
Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de empresas del Sistema Financiero, empresas que operan en el Mercado de Valores y Agencias de Aduanas.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
TEMARIO:
Procedimientos y mecanismos para el tratamiento de Conocimiento del Cliente.
Determinación de rangos de operaciones usuales para el Conocimiento del Mercado.
Conocimiento del Colaborador e identificación de áreas de mayor exposición al riesgo.
Conocimiento del Proveedor e identificación de proveedores estratégicos.
Procedimientos y mecanismos para la identificación de operaciones sospechosas.
Tratamiento y monitoreo de Señales de Alerta.
Identificación de Operaciones Inusuales.
Calificación de Operaciones Sospechosas.
NUESTRAS EXPOSITORAS:
Mg. Isabel García Arroyo
Consultor externo y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.
CPAML Rosa Borjas Alcántara
Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas, miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS, cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP /AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Consultor asociado a COMPLIANCE.