Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de constructoras e inmobiliarias, casinos y tragamonedas, notarios públicos, personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de vehículos, la compraventa de divisas, el comercio de antigüedades, monedas y sellos postales, el comercio de joyas, metales y piedras preciosas, el comercio de objetos de arte, los préstamos y empeños, y la gestión de intereses en la administración pública.

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.