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Curso de Capacitación Especializado: Importancia de la Prevención del Lavado de Activos para Sujetos Obligados sin Supervisor Directo
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las exigencias del Sistema para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
Inscripción:
FECHA: Jueves 10 Julio 2014
Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
DIRIGIDO A SUJETOS OBLIGADOS AFECTOS A LA RESOLUCIÓN SBS Nº 486-2008:
Constructoras e inmobiliarias, personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de vehículos, la compraventa de divisas, el comercio de antigüedades, monedas y sellos postales, el comercio de joyas, metales y piedras preciosas, el comercio de objetos de arte, los préstamos y empeños y la gestión de intereses en la administración pública.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las exigencias del Sistema para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
NUESTRA METODOLOGÍA:
La estructura modular propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de las políticas, procedimientos y mecanismos del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
TEMARIO:
¿Por qué es importante la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo?
La Resolución SBS Nº 486-2008 y las atribuciones de la UIF-Perú como supervisor en materia de prevención de LAFT.
La implementación del Sistema para la Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: procedimientos y mecanismos.
El Registro de Operaciones: forma y contenido.
Identificación y comunicación de operaciones inusuales.
Casos y tipologías del lavado de activos.
Reporte de Operaciones Sospechosas: implicancias y responsabilidad legal.
NUESTRAS EXPOSITORAS:
Mg. Isabel García Arroyo
Consultora externa y capacitadora en prevención del lavado de activos para empresas del Sistema Financiero, Mercado de Valores, Inmobiliarias, entre otros sujetos obligados. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.