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Curso de capacitación: SPLAFT - impacto de las modificaciones a la Norma PLAFT - Res. SBS N° 789-2018, aplicable a los supervisados por la UIF-Perú.
Descripción
Desarrollar las nociones básicas sobre la finalidad y la operativa del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) en atención a las modificaciones introducidas por la Res. SBS N° 2351-2023, que modifica la Norma PLAFT aprobada por Res. SBS 789-2018.
Inscripción:
FECHA: Martes 24 Octubre 2023
Horarios: 19:00 - 21:00
Lugar: Online Sincrónico
PÚBLICO OBJETIVO:
FECHAS Y HORARIO:
ONLINE SICRÓNICO
TEMARIO
Sujetos obligados: ámbito de aplicación de la Norma PLAFT
El Sistema para la PLAFT: componentes de cumplimiento y de gestión de riesgos de LA/FT
Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores
Debida diligencia en el conocimiento del beneficiario final
El Registro de Operaciones
Identificación y comunicación de señales de alerta y operaciones inusuales