Compliance Perú Cuenta de Clientes
Ingrese su ID y su contraseña para acceder.
Nuestros Servicios
Nuestros servicios personalizados se ajustan a las necesidades particulares de los diferentes
sujetos obligados a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Tenemos amplia experiencia en la implementación del enfoque basado en riesgo.
Implementación del Sistema para la Prevención de LAFT
Capacitación y Entrenamientos in house en Prevención en LAFT
Identificación y Evaluación del Riesgo LA/FT
Detección de Operaciones de Riesgo del LA/FT
Asesoría y acompañamiento para el Análisis y Monitoreo de Implementación y Operaciones de Riesgos del LA/FT- Levantamiento de observaciones de los reguladores
- Asesoría y capacitación en Cumplimiento Normativo y Modelo de Prevención o Compliance
- Asesoría y Capacitación en Gestión Integral de Riesgos
- “Amigabilidad del Sistema para la Prevención LAFT”
Información de Interés
EL SISTEMA PARA LA PLAFT
El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo es el conjunto de normas, políticas y procedimientos cuya finalidad [...]
LOS SUJETOS OBLIGADOS
Conforme al art. 3 de la Ley N° 29038, se encuentran obligadas a informar a la UIF Perú las siguientes personas naturales y jurídica [...] [...]
ENFOQUE BASADO EN RIESGO
La “administración integral del riesgo” del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es entendida como el “conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se ejecutan para identificar, evaluar, controlar [...]
Mantente Informado
PROGRAMA DE CURSOS 2021 – PRIMER SEMESTRE
Para solicitar mayor información, por favor ingresar al siguiente link: https://forms.gle/rPkDqZrHYsEUUyj1A
VIDEO: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
¿Qué es y qué finalidad persigue cada uno? Su empresa o su patrimonio podrían estar expuestos.
VIDEO: DIFERENCIAS ENTRE ENTRE EL SPLAFT Y EL MODELO DE PREVENCIÓN
COMUNICADO: AMPLIACIÓN ESTADO DE EMERGENCIA
Estimados clientes y amigos. Son tiempos difíciles para todos, donde lo más importante es cuidarnos y cuidar de nuestras familias y a todo nuestro entorno, siguiendo estrictamente las indicaciones y medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, para hacer frente a la propagación del COVID-19.
COMUNICADO: ESTADO DE EMERGENCIA
Estimados participantes, comprometidos con el bienestar general y la salud de todos ustedes y, respetuosos y en concordancia con las medidas de emergencia dictadas anoche por el Poder Ejecutivo para hacer frente y evitar la rápida propagación del COVID -19 (Coronavirus), queremos anunciarles lo siguiente:
APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30424, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Mediante el Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS, publicado hoy en el diario oficial “El Peruano”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) aprobó el Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho. Adjunto el documento de la norma. Dec. Supremo 002-2019-JUS Reglamento Ley…
Nuestros Eventos
Conócenos Trabajamos para Ti
COMPLIANCE busca beneficiar a sus clientes mediante un trabajo analítico y personalizado que se mantiene a la vanguardia de los cambios normativos del control del lavado de activos.
Nuestros Principales Clientes
Tenemos el privilegio de haber brindado nuestros servicios a un grupo importante de sujetos obligados.
Entre nuestros principales clientes se encuentran:
