Según la publicación sobre el índice de riesgo país de lavado de activos y financiación del terrorismo que realizó el Instituto de Gobernanza de Basilea, a través de su página de web, América Latina tiene un riesgo alto – medio de LA/FT. Perú tiene un riesgo medio, mientras que cinco países de la región tienen riesgo alto.
La puntuación de cada país, que oscila entre 0 (riesgo bajo) y 10 (riesgo alto), se calcula con base en la exposición al fenómeno de la corrupción, además del cumplimiento de las normas internacionales de prevención LA/FT, la expedición de reglamentos financieros y de indicadores de transparencia pública. La clasificación abarca a 144 países. El propio Instituto de Basilea aclara que ‘‘los países con insuficientes datos disponibles –menos del 50% de las variables globales– han sido excluidos de la clasificación, por lo que algunos países que son considerados como paraísos fiscales no están incluidos en esta lista’’.
Riesgo alto-medio en América Latina
Según el índice, seis países del continente tienen un riesgo alto de LA/FT. Los mismos se detallan a continuación:
|
PAÍS |
POSICIÓN |
PUNTUACIÓN |
ZONA |
|
Paraguay |
8 |
7.57 |
Riesgo Alto |
|
Argentina |
12 |
7.35 |
Riesgo Alto |
|
Bolivia |
15 |
7.25 |
Riesgo Alto |
|
Rep. Dominicana |
17 |
7.17 |
Riesgo Alto |
|
Ecuador |
24 |
6.89 |
Riego Alto |
|
Venezuela |
34 |
6.62 |
Riesgo Medio |
|
Costa Rica |
38 |
6.5 |
Riesgo Medio |
|
Honduras |
57 |
6.02 |
Riesgo Medio |
|
Guatemala |
58 |
6.01 |
Riesgo Medio |
|
Panamá |
60 |
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Riesgo Medio |
|
Nicaragua |
66 |
5.87 |
Riesgo Medio |
|
México |
73 |
5.76 |
Riesgo Medio |
|
Brasil |
83 |
5.55 |
Riesgo Medio |
|
Uruguay |
101 |
5.18 |
Riesgo Medio |
|
El Salvador |
107 |
5.08 |
Riesgo Medio |
|
Colombia |
122 |
4.64 |
Riesgo Medio |
|
Perú |
124 |
4.59 |
Riesgo Medio |
|
Chile |
137 |
4.08 |
Riesgo Medio a Bajo |
