El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.
El Gobierno de Estados Unidos incluyó al Perú y a varios países latinoamericanos, en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe difundido por el Departamento de Estado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelará los fondos o activos de personas naturales o jurídicas que figuren en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme a sus resoluciones sobre terrorismo y financiamiento terrorista.
La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS), aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas.
Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Según la publicación sobre el índice de riesgo país de lavado de activos y financiación del terrorismo que realizó el Instituto de Gobernanza de Basilea, a través de su página de web, América Latina tiene un riesgo alto – medio de LA/FT. Perú tiene un riesgo medio, mientras que cinco países de la región tienen riesgo alto.
Autoridades estadounidenses anunciaron la inculpación de la Compañía Financiera LIBERTY basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, por el lavado de dinero de 6.000 millones de dólares a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013. Es el caso de este tipo «más grande de la Historia” señaló la fiscalía.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación – ICIJ — difundió la mayor base de datos, hasta ahora secreta, con información sobre empresas y políticos que ocultan fortunas en los paraísos fiscales.
«Por primera vez en la historia, ayudará para despojarnos de este secreto que permanecía guardado en 10 jurisdicciones opacas de todo el mundo,” señala en su página web el ICIJ, con sede en Washington.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) planteó tres proyectos de reglamento con miras a poner en marcha la ley 29985 que crea y regula el dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Los reglamentos se refieren a las operaciones, las empresas emisoras y a la infraestructura necesaria para que este instrumento sea utilizado.
De las 316 visitas de supervisión y preventivas realizadas por la UIF en los últimos 12 meses, contadas a junio del presente año, el 41% correspondió a constructoras e inmobiliarias, el 25% a empresas dedicadas a la compra y venta de divisas, y un 9% a personas o empresas cuya principal actividad es la compra y venta de vehículos.
Con el fin de endurecer los controles para enfrentar la criminalidad y el blanqueo del dinero ilícito desde ahora queda prohibido a las personas (peruanos y extranjeros) salir o ingresar al país portando más de US$ 30,000 en efectivo o con instrumentos financieros negociables emitidos al portador.
