Según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 de entre 146 países.
Este año, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 (entre 146 países).
El Índice AML evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de un país al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través de 14 indicadores, y es utilizado por el sector privado como una herramienta establecida de calificación de riesgo.
La versión 2017 evaluó a 146 países (versus 149 en 2016), siendo los tres con menor riesgo de LA/FT los mismos que el año pasado: Finlandia, Lituania y Estonia.
En contraste, los 10 países con mayor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son: Irán, Afganistán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda, Camboya y Tanzania.
Las mayores mejoras en la puntuación, respecto del año 2016, fueron las de Sudán, Taiwán (China), Israel y Bangladesh. Mientras que los países que más se deterioraron en sus puntuaciones fueron Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán y Perú.
En el caso de nuestro país, pasó de la puntuación 4.31 a 5.25.
“En la región de América Latina y el Caribe, Paraguay (7.53), Haití (7.50), Bolivia (7.17), Panamá (7.01) son considerados los países de mayor riesgo. Perú (5.25), Ecuador (6.37) y Trinidad y Tobago (6.80) han registrado el mayor deterioro en la región”, señala el informe del Índice AML 2017.
