La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS), aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas.
Según el dispositivo, que entrará en vigencia el 1 de junio de 2016, así se cumplirá con las nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establecen estándares internacionales y promueven la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de actividades de proliferación de armas de destrucción masiva.
La norma cuenta con el visto bueno de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) y de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Asimismo, establece que el sujeto obligado debe implementar un sistema de prevención del lavado de activos mediante la gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesto, el mismo que está conformado por las políticas y procedimientos establecidos de acuerdo con la ley y el reglamento.
La aplicación será para aquellos que explotan salas de juego de casino, explotan quinientas o más máquinas tragamonedas en el total de sus salas autorizadas, así como las que estén en las regiones de Tacna, Puno, Ucayali, Loreto, Tumbes y Madre de Dios. [Fuente: RPP Noticias]
Para mayor referencia, leer:
Resolución SBS Nº 1695-2016
