APRUEBAN QUE ENTE ADJUNTO A LA SBS SUPERVISE A COOPERATIVAS

El pleno del Congreso aprobó la supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para lo cual se creará una entidad adscrita a esta entidad.

El proyecto de ley, que previamente fue aprobado por las comisiones de Economía y Producción del Congreso de la República, se aprobó con 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

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CORTE SUPREMA QUITA OBSTÁCULOS PARA INVESTIGAR LAVADO DE ACTIVOS

Sentencia. Se establece la autonomía del delito de lavado de activos y se reconoce que en estos casos lo primordial es la prueba por indicios y establecer el origen ilícito del dinero. Para la prisión preventiva se requiere casi certeza del delito.

Los fiscales ya no tendrán obstáculos legales para investigar el lavado de activos en el Perú. Ayer se publicó la sentencia de la Corte Suprema que ratificó la autonomía de este delito y estableció pautas sobre la valorización de la prueba para la prisión preventiva y la sentencia en estos casos. Fiscales y abogados expertos celebraron el fallo. Para los fiscales fue un triunfo, para los abogados un empate. Veamos lo que dice:

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CLUBES DE FÚTBOL ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR A LA SBS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deberá informar a la SBS de presuntas operaciones sospechosas.

Con miras a detectar y enfrentar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, el Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Así, la norma incorpora como sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas a la UIF – que depende de la SBS – a los clubes de fútbol profesionales y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras.

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PERÚ ES EL PAÍS QUE MÁS AUMENTÓ SU RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA

Según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 de entre 146 países.

Perú es uno de los países que ha aumentado su riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2017, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza.

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SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE OBLIGACIONES ANTE LA UIF EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

Ante los desastres naturales que vienen afectando al Perú, el Gobierno ha declarado Estado de Emergencia en diversos departamentos, provincias y distritos del país desde fines de enero del presente año. Esta situación impide a los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos (LA) y del financiamiento del terrorismo (FT), domiciliados en dichas zonas, cumplir con normalidad las obligaciones previstas en la Ley N° 27693 y demás normas aplicables.  

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