FIRMA EN COSTA RICA, ACUSADA DEL MAYOR LAVADO DE DINERO DE LA HISTORIA

Autoridades estadounidenses anunciaron la inculpación de la Compañía Financiera LIBERTY basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, por el lavado de dinero de 6.000 millones de dólares a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013. Es el caso de este tipo “más grande de la Historia” señaló la fiscalía.

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DIFUNDEN LISTA DE EMPRESAS EN PARAÍSOS FISCALES

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación – ICIJ — difundió la mayor base de datos, hasta ahora secreta, con información sobre empresas y políticos que ocultan fortunas en los paraísos fiscales.

“Por primera vez en la historia, ayudará para despojarnos de este secreto que permanecía guardado en 10 jurisdicciones opacas de todo el mundo,” señala en su página web el ICIJ, con sede en Washington.

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