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27 Oct 2011
8:30 a.m - 6:00 p.m
Seminario – Taller: Prevención y Gestión de Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar eficazmente las [...]
29 May 2011
5:00 p.m - 9:00 p.m
Curso de Capacitación: Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Introducir a los participantes en el conocimiento y comprensión de las exigencias del Sistema para la PLAFT, de manera que les permita responder oportunamente a las exigencias...
26 Nov 2010
8:30 a.m - 6:00 p.m
Seminario - Taller: Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El curso taller se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico que estimule la participación activa y constante de los participantes. La estructura modular permite explotar los temas propuestos [...]