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Seminario - Taller: Implementación de una Metodología para la Identificación de Riesgo del LA/FT
Los participantes estarán en la capacidad de identificar e implementar el marco metodológico para la gestión del riesgo de LA/FT que corresponda con la naturaleza de su negocio...
Curso de Capacitación Especializado: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema para...
Curso de Capacitación Especializado: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de Prevención del LAFT
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Curso de Capacitación: El Sistema para la PLAFT: Cumplimiento y Gestión de Riesgos
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las disposiciones del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de LAFT, de manera que les permita...
Curso de Capacitación: El Sistema para la PLAFT: Cumplimiento y Gestión de Riesgos
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Curso de Capacitación Especializado: Importancia de la Prevención del Lavado de Activos para Sujetos Obligados sin Supervisor Directo
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Seminario – Taller: Gestión de Riesgo del Lavado de Activos para el Mercado de Valores
El seminario-taller diseñado por COMPLIANCE permitirá a los participantes: El entendimiento integral y organizado de sus obligaciones derivadas de la publicación de la Resolución [...]
Curso de Capacitación: Importancia de la Implementación del Sistema para la PLAFT
El Curso elaborado por COMPLIANCE Consultoría y Capacitación permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas [...]
Seminario: El Enfoque Basado en Riesgo una Metodología para la Detección y Análisis de Operaciones Inusuales
Orientar al Oficial de Cumplimiento en la implementación de una metodología práctica para la implementación del enfoque basado en riesgo en [...]