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Infórmate de nuestros Últimos Eventos

08 Jul 2025
19:30 - 21:30

Curso Taller de Capacitación: Ley 30424: Actualizaciones al reglamento y Construcción de Matrices.

Analizar la estructura del Modelo de Prevención de Delitos de cara a los últimos cambios normativos.

29 Jun 2025
19:30 - 21:30

Curso de Capacitación: Monitoreo y gestión de señales de alerta.

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

06 May 2025
19:30 - 21:30

Curso de capacitación: Implementación del SPLAFT para Supervisados por la UIF-Perú: Res. SBS N° 789-2018 y sus modificatorias.

Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del SPLAFT.

19 Nov 2024
19:30 - 21:30

Curso - Taller de Capacitación: Gestión de riesgos para la PLAFT

Introducir los criterios necesarios para la identificación y evaluación de los riesgos que conlleva.

22 Oct 2024
19:30 - 21:30

Curso de Capacitación: Cambios en las Normas para la PLAFT y el Reglamento de Infracciones y Sanciones de los supervisados por la UIF-Perú

Revisar el impacto de las modificaciones a la regulación vigente en materia de...

04 Jun 2024
19:30 - 21:30

Curso Taller de Capacitación: Monitoreo y Gestión de Señales de Alerta

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de MSA

07 May 2024
19:30 - 21:30

Curso Taller de Capacitación: Evaluación de Riesgos LA/FT: Construcción de matrices

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.

16 Abr 2024
19:30 - 21:30

Curso de Capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores

Desarrollar criterios teóricos básicos para la implementación de procedimientos de debida diligencia

30 Nov 2023
19:00 - 21:00

Curso de capacitación: Fundamentos para la implementación del SPLAFT

Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del SPLAFT.