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Curso - Taller de Capacitación: Gestión de riesgos para la PLAFT
Introducir los criterios necesarios para la identificación y evaluación de los riesgos que conlleva.
Curso de Capacitación: Cambios en las Normas para la PLAFT y el Reglamento de Infracciones y Sanciones de los supervisados por la UIF-Perú
Revisar el impacto de las modificaciones a la regulación vigente en materia de...
Curso Taller de Capacitación: Monitoreo y Gestión de Señales de Alerta
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de MSA
Curso Taller de Capacitación: Evaluación de Riesgos LA/FT: Construcción de matrices
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
Curso de Capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores
Desarrollar criterios teóricos básicos para la implementación de procedimientos de debida diligencia
Curso de capacitación: Fundamentos para la implementación del SPLAFT
Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del SPLAFT.
Curso taller de capacitación: Evaluación de riesgos de LA/FT: Construcción de matrices.
Desarrollar criterios teórico - prácticos mínimos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
Curso de capacitación: SPLAFT - impacto de las modificaciones a la Norma PLAFT - Res. SBS N° 789-2018, aplicable a los supervisados por la UIF-Perú.
Desarrollar las nociones básicas sobre la finalidad y la operativa del SPLAFT en atención a las modificaciones introducidas por la Res. SBS N° 2351-2023.
Curso Taller de Capacitación: Análisis de Operaciones Inusuales y Sospechosas
Desarrollar y analizar criterios teórico - prácticos para la identificación y calificación de operaciones inusuales y operaciones sospechosas.